Dünyanın en yüksek milyoner ve milyarder nüfusuna ev sahipliği yapan Monako, kara para akışının önlenmesiyle ilgili yetersiz ilerleme kaydettiği nedeniyle, önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıda “gri listeye” dahil edilme tehdidiyle karşı karşıya.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu, 26-28 Haziran tarihleri arasında Singapur’da toplanacak. Toplantının ardından Monako’nun gri listeye alınması bekleniyor. Bu durum, yabancı yatırımcıların ülkede faaliyet gösterme konusunda daha temkinli olmalarına neden olabilir.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2021 tarihli bir raporuna göre, gri listeye dahil edilen ülkelerde “sermaye girişlerinde önemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir azalma” gözlemlenmiştir.
Singapur’daki Genel Kurul gündeminde yer alan kapalı oturumda Türkiye’nin gri listeden çıkarılması bekleniyor. Ayrıca toplantıda Hindistan ve Kuveyt’teki finansal sistemlerin değerlendirilmesi de görüşülecek.
FATF, son dönemde Türk yetkililerle kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadele alanındaki gelişmeleri görüştü. Bir kaynak, Türkiye’nin ilerlemesinin değerlendirilmesi amacıyla ülkede saha çalışması yapıldığını belirtti. Kaynak, saha çalışması ekibinin raporunun 28 Haziran’daki Genel Kurul kararında etkili olacağını ifade etti.
Hazin ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Şubat ayındaki açıklamasına göre, FATF ile teknik çalışmalar tamamlandı ve Haziran ayında saha çalışmasıyla gri listeden çıkma süreci tamamlanacak.
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeterince ilerleme sağlayamayan ülkeleri değerlendiren FATF, gri liste ve kara liste uygulamalarıyla ilgili yatırımları caydırmayı amaçlar.
Ülkelerin gri liste tanımından kaçınmaları için, FATF üye çoğunluğunun değerlendirme sürecinden bu yana yeterli ilerleme kaydedildiğine kanaat getirmesi gerekir.
