Etiket: Kara para aklama

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış?

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış? AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eski THK Ünversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın adı off-shore şirketleriyle anılıyor. Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış? EKONOMİ – Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündem olan AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma...

02.09.2022 14:58

Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör Gingeras: Türkiye organize suç faaliyetlerinin merkezi haline geldi, devlet kurumlarında çürüme emareleri var

Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör Gingeras: Türkiye organize suç faaliyetlerinin merkezi haline geldi, devlet kurumlarında çürüme emareleri var Türkiye’deki suç örgütleri konusunda araştırmalar yürüten ABD’li Prof. Dr. Ryan Gingeras; ‘kara para aklama ve yasadışı ticaretin, Türkiye ekonomisinin can damarı haline geldiğini’ öne sürdü. Türkiye’de mafya ilişkilerini araştıran ABD’li profesör...

25.08.2022 18:53

Sevilay Yılman Sezgin Baran Korkmaz ifşaları yapan hesapla birbirine girdi. Birbirinden ilginç tweetler ortalığa saçıldı

Sevilay Yılman Sezgin Baran Korkmaz ifşaları yapan hesapla birbirine girdi. Birbirinden ilginç tweetler ortalığa saçıldı Gündem nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye’den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD’ye gönderilen Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazetecilerin haberiyle çalkalanıyor. Para alan gazetecilerin isim listesini yayımlayan twitter hesabıyla gazeteci Sevilay Yılman...

28.07.2022 18:31

SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu!

SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! Barış Terkoğlu, ABD’de yargılanmasına başlanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ; dikkat çeken bir dolandırıcılık hikayesini okurlarıyla paylaştı; her şeyin Ahmet Uzuner’in Korkmaz’a başvurmasıyla başladığını söyledi. SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! GÜNDEM – SBK’da her şeyin başladığı nokta belli oldu! Cumhuriyet gazetesi...

21.07.2022 10:50

Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek

Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek Almanya’ Ziraat Bankası’nı şubesini kara para aklamaya karşı; denetlemek için bir görevli atadı Almanya, Ziraat Bankası’nı kara para aklamaya karşı denetleyecek DÜNYA – Almanya finansal denetim kurumu BaFin, Ziraat Bankası’nın ülkedeki şubesinin kara para aklamaya karşı yasalara uyup uymadığını denetlemek için bir...

19.04.2022 22:59

Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” soruşturması

Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” soruşturması Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında; “sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama” suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Selame soruşturmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu. Lübnan...

21.03.2022 22:20

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi!

Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi! Savcılıktan Sezgin Baran Korkmaz’a kötü haber. Baran Korkmaz davasında savcılık; “Kara paradan da iade verilmeli“ diye itiraz etti. Bu itirazla birlikte; Korkmaz’ın Türkiye’ye iade umudu zora girdi. Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesi zora girdi! GÜNDEM – Avusturya’da ABD’nin yakalama ve iade talebiyle yaklaşık...

19.03.2022 21:27