Etiket: Kara para aklama

BNP Paribas’a kara para soruşturması Şüpheli transfer işlemleri tespit edildi BNP Paribas’a kara para soruşturması EKONOMİ – BNP Paribas’ın adı Fransa’da Güney Kıbrıslı bir şirkete yönelik kara para aklama soruşturmasına karıştı. BNPR’nin, Fransız ve Amerikalı müfettişlerin araştırdığı Kıbrıslı bir şirket adına birkaç yüz milyon euro değerinde yatırım yönettiği belirlendi. Savcılık,...

27.12.2023 14:39

‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı?

‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı? AKP’ye yakın medyanın “Yapay zekada devrim yapan Türk” diye övdüğü Fedlan Kılıçaslan, 2019 yılında kurduğu şirket üzerinden milyonlarca lira kara para aklamış. ‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan, kara parayı nasıl akladı? EKONOMİ – ‘Türkiye’nin Elon Musk’ı demişlerdi: Fedlan Kılıçaslan,...

08.12.2023 09:32

Murat Ağırel duyurdu: ‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafına soruşturma

Murat Ağırel duyurdu: ‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafına soruşturma Dilan Polat-Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamı genişledi. Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diye paylaştığı fotoğrafta bulunan tüm isimler soruşturmaya dahil edildi. Murat Ağırel duyurdu: ‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafına soruşturma Gündem – Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine...

28.11.2023 20:31

Bahar Candan’ın çete liderinden para aldığı görüntüler ortaya çıktı

Bahar Candan’ın çete liderinden para aldığı görüntüler ortaya çıktı Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan’ın örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar da vardı. Show Haber’de çıkan görüntülerde Bahar Candan’ın bir kişiden para aldığı görülüyor. Bahar Candan’ın çete liderinden para aldığı görüntüler ortaya çıktı GÜNDEM –...

27.11.2023 12:54

Dilan Polat cezaevinde para basıyor!

Dilan Polat cezaevinde para basıyor! Türkiye’nin gündemi, Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasıydı… Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiası ile tutuklu bulunan Dilan Polat’ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği ‘Enercii’ şarkısı, Youtube’da 100 milyon izlenmeye ulaştı. Polat şimdiden 5 milyon lira gelir elde etti. Dilan Polat cezaevinde para basıyor! EKONOMİ – Kara para...

10.11.2023 14:59

Tuzlaspor Başkanı’na ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ soruşturması

Tuzlaspor Başkanı’na ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ soruşturması Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Tuzlaspor Başkanı’na ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ soruşturması EKONOMİ – Futbolda ‘yasa dışı bahis’ ve ‘kara para aklama’ iddiaları soruşturmaya dönüştü. Trendyol...

09.11.2023 20:46

Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası

Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası Dilan Polat’ın polis sorgusunda müşterilerin müstehcen fotoğraflarıyla ilgili söyledikleri önceki gün hepimizin malumu oldu! Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası GÜNDEM – Milliyet’in emniyet kaynaklarına dayandırdığı ifadesinde Dilan Polat şu ifadeleri kullanıyordu: “Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası...

08.11.2023 20:22

Yasa dışı bahis baronlarıyla ilişki deşifre oldu: İşte Engin-Dilan Polat’ı yakan o ihbar mektubu

Yasa dışı bahis baronlarıyla ilişki deşifre oldu: İşte Engin-Dilan Polat’ı yakan o ihbar mektubu Kara para aklama, yasa dışı bahis, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanuna muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin, daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan...

08.11.2023 14:33

Rus bahis sitesinde 475 bin TL’lik skandal! Tuzlaspor sayesinde milyoner oldular

Rus bahis sitesinde 475 bin TL’lik skandal! Tuzlaspor sayesinde milyoner oldular 4-5 bin TL’ye sattığı biletlerle gündeme gelen Tuzlaspor için bu kez çok konuşulacak bir bahis iddiası ortaya atıldı. Rus bahis sitesinde 475 bin TL’lik skandal! Tuzlaspor sayesinde milyoner oldular EKONOMİ – Rus bahis sitesinde 475 bin TL’lik skandal! Tuzlaspor...

05.11.2023 14:39

Fatih Altaylı’dan 4000 TL’ye satılan Tuzlaspor biletleri için kara para iddiası!

Fatih Altaylı’dan 4000 TL’ye satılan Tuzlaspor biletleri için kara para iddiası! Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor’un maçlarında satılan bilet fiyatları ile ilgili ilginç detaylar ortaya atmış ve gündemi birdenbire değiştirmişti. Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen bu olaya gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Fatih Altaylı’dan 4000 TL’ye satılan Tuzlaspor biletleri...

05.11.2023 11:23

Dilan Polat Dosyası Genişliyor: Avukatının Mal Varlıklarına Tedbir Kararı!

Dilan Polat Dosyası Genişliyor: Avukatının Mal Varlıklarına Tedbir Kararı! Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın avukatı hakkında flaş gelişme yaşandı. Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının...

30.10.2023 16:03

Sonraki sayfa »