DAEŞ’in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın

Okuma Süresi: 3 dakika

DAEŞ’in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın İstanbul’da küresel terör örgütü DAEŞ’in mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz bürolarına baskın  İstanbul’da gerçekleşen operasyonda, DAEŞ’in mali yapısını hedef alan polis, döviz şirketleri ve ticaret firmalarını takibe aldı

DAEŞ’in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın

DAEŞ’in kirli para trafiği: Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın  İstanbul’da küresel terör örgütü DAEŞ’in mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz bürolarına baskın  İstanbul’da gerçekleşen operasyonda, DAEŞ’in mali yapısını hedef alan polis, döviz şirketleri ve ticaret firmalarını takibe aldı

DAEŞ’in Kirli Para Trafiği

İstanbul’da küresel terör örgütü DAEŞ’in mali yapısına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz bürolarına ve dış ticaret şirketlerine baskın yapıldı. Bu operasyon, DAEŞ’in mali kaynaklarını kesmek ve terör faaliyetlerini finanse etmesini engellemek amacıyla gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, uzun süredir devam eden istihbarat çalışmaları ve teknik takip sonucunda planlandı. Polis, DAEŞ’in mali yapısını hedef alarak döviz şirketleri ve ticaret firmalarını yakın takibe aldı. Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik önceki gün sabaha karşı kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Döviz Büroları ve Ticaret Firmaları Hedefte

Operasyon kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok döviz bürosu ve dış ticaret şirketine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu işletmelerin, DAEŞ’e mali destek sağladığı ve yasa dışı para transferleri yaptığı tespit edildi. Baskınlarda çok sayıda dökümana ve dijital materyale el konuldu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA, ALTIN VE GÜMÜŞE EL KONULDU

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’ın Türkiye’deki mali yapısına yön veren, örgütü fonlayan ve kirli para trafiğini şekillendiren belli şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe almış, DEAŞ’ın kullandığı kripto paraları ve söz konusu örgütün para ağını deşifre etmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tek tek tespit eden emniyet kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü 7 ayrı ilçede 27 ev ve şirket adreslerine yapılan baskında, aralarında Türk vatandaşlığı elde eden, mal varlıkları dondurulan Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin adlı 11 şüpheliyi yakalamıştı.

Döviz büroları ve dış ticaret şirketlerine baskın

Yakalanan 11 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi. Zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında emniyetten adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin ise ‘adli kontrol’ istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan mal varlıkları dondurulan Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein ve Mhammad Al-Ahmad tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bahçelievler’de 7, Bakırköy’de 4, Başakşehir’de 3, Çatalca’da 2, Fatih’te 5, Zeytinburnu’nda 5 ve Şişli’de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.’nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı.

ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Örgütün Türkiye’deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına ‘Hawala’ yöntemiyle transfer edildiğini, dağıtım işleminin ise bu şirketlerin belirlediği kişiler üzerinden sağlandığını ortaya koydu. Bu operasyon, DAEŞ’in Türkiye’deki mali yapısının çökertilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Örgütün finansman kaynaklarının kesilmesi, terör faaliyetlerinin engellenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve DAEŞ’e mali destek sağlayan diğer unsurların da hedef alınacağını belirtti.

DÖVİZ BÜROLARI, İHRACAT VE NAKLİYAT ŞİRKETLERİ İŞİN İÇİNDE

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin yöneticisi ve sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle de temas kurduğu belirlendi. Savcılık kararıyla ‘terörün finansmanı’ kapsamında onca şirketin tüm faaliyetleri mercek altına alınırken, soruşturma doğrultusunda “E Nakliyat Ltd. Şti.” ve “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” adlı 2 şirketin tüm mal varlıklarının ise dondurulduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonun sonuçları ve ele geçirilen materyaller hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini açıkladı. Ayrıca, terörle mücadelede halkın desteğinin önemine vurgu yapılarak, şüpheli görülen faaliyetlerin ihbar edilmesi istendi. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi Bu operasyon, DAEŞ’in Türkiye’deki mali kaynaklarının kurutulması ve terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Polis ve diğer güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları, terörle mücadelede etkin sonuçlar alınmasını sağlıyor.